奥地利最大的哈瓦拉进程：法庭上的兄弟们！

奥地利最大的哈瓦拉进程：法庭上的兄弟们！

Ottakring, Österreich - 在维也纳地区法院，一个壮观的过程始于2025年6月6日，阐明了世界上最古老的货币转移系统之一的黑暗面：哈瓦拉系统。对两个兄弟和年长被告的第二任妻子，他们接受了在维也纳 - 奥塔克林经营餐厅的调查。根据 kurier 是据称是索尔的原产地，并且在已经运行的是索尔（Syring to）。

在2021年8月至2024年3月底的期间，被告处理了数百次拖拉机旅行的付款。特别是，一名41岁的被告被认为是餐厅的“老板”，而他的弟弟和他的45岁的第二个女人则是他最接近的知己。起诉书指控三人是广泛而非法网络的一部分。在上一年的第一季度，货币快递员仅以21次旅行运送了数百万欧元的现金，其中一部分钱在维也纳 - 弗洛里德斯多夫的45岁的房子里。

司法机构景点中的旧系统

Hawala系统具有悠久的历史，并基于信任和个人联系。它可以使货币转移，而无需物理地在两个地点之间移动资金。取而代之的是，交易是通过当地的中间人（So称为Hawaladare）进行的。根据 bafin 经常为法律和非法造成的货币（包括有目的的人），使用这种机制。

否认两个兄弟和第二个女人与拖曳有关。她的辩护律师指出，检察官办公室主要希望针对哈瓦拉系统。该主张被司法机构视为该程序的重​​要方面，因为Hawala系统本身不是非法的，但如果没有相应的许可，则将其视为欧盟中未经授权的金融转移业务。

系统的批判性考虑

哈瓦拉系统的问题是多种多样的。一方面，诸如Welthungerhilfe之类的援助组织被用来提供人道主义援助，例如在接管阿富汗的塔利班之后。另一方面，它利用了犯罪的优势，因为缺乏货币转移的文件使很难揭露。关于非法业务和可疑财务转移的传言并不少见，因为来自在货币转移变得越来越复杂的世界中，哈瓦拉系统仍然是一把双刃剑。尽管它确保生存成千上万的人，但有些人也将其用作有利的犯罪手段。持续的过程肯定会在现代金融世界中仍然存在这些古老的传统在多大程度上以及司法机构将如何处理它。