Den största Hawala -processen i Österrike: Brothers in Court!

Den största Hawala -processen i Österrike: Brothers in Court!

Ottakring, Österreich - Vid Wienregionala domstol började en spektakulär process den 6 juni 2025, som belyser de mörka sidorna av ett av de äldsta pengaröverföringssystemen i världen: Hawala -systemet. Mot två bröder och den andra hustru till den äldre tilltalade undersöks de som har drivit en restaurang i Wien-Ottakring. According to Kurier are the accused of Syrian origin and are said to have operated on a large scale in the area of ​​​​towing.

Under perioden mellan augusti 2021 och slutet av mars 2024 hanterade de anklagade betalningarna för hundratals traktorresor. I synnerhet anses en 41-årig svarande vara "chef" på restaurangen, medan hans yngre bror och hans 45-åriga andra kvinna framträder som hans närmaste förtroende. Åtalet anklagar trioen för att vara en del av ett omfattande och olagligt nätverk. Under det första kvartalet föregående år transporterade Money Couriers flera miljoner euro kontant på endast 21 resor, med en del av pengarna i 45-åringens hus i Wien-Floridsdorf.

ett gammalt system i rättsväsendet

Hawala -systemet har en lång historia och fungerar på grundval av förtroende och personliga kontakter. Det möjliggör pengaröverföringar utan att fysiskt flytta pengarna mellan de två platserna. Istället sker transaktionen via lokala mellanmän, den så kallade Hawaladare. Denna mekanism används enligt bafin ofta för lagligt och olagligt föreläggande, inklusive pengar.

förnekar de två bröderna och den andra kvinnan som har något att göra med bogsering. Hennes försvarsadvokat påpekar att åklagarmyndigheten främst vill rikta in sig på Hawala -systemet. Detta påstående betraktas av rättsväsendet som en viktig aspekt av förfarandet, eftersom Hawala -systemet inte är olagligt i sig, men anses vara en obehörig finansiell överföringsverksamhet i EU om det drivs utan motsvarande licens.

Kritisk övervägande av systemet

Problemen med Hawala -systemet är olika. Å ena sidan används hjälporganisationer som Weltungerhilfe för att ge humanitärt bistånd, till exempel efter att ha tagit över Taliban i Afghanistan. Å andra sidan utnyttjar det brott eftersom bristen på dokumentation av pengaröverföringar gör det svårt att avslöja. Rykten om olagliga affärer och tvivelaktiga finansiella överföringar inte är ovanliga, eftersom många rapporter från tagesschau

I en värld där pengaröverföringar blir allt komplexa förblir Hawala-systemet ett dubbelkantigt svärd. Även om det säkerställer överlevnad tusentals människor, används det också av vissa som ett fördelaktigt instrument för kriminella machinationer. Den pågående processen kommer säkert att visa i vilken utsträckning dessa gamla traditioner fortfarande finns i den moderna finansvärlden och hur rättsväsendet kommer att hantera den.