Največji postopek Hawala v Avstriji: bratje na sodišču!

Največji postopek Hawala v Avstriji: bratje na sodišču!

Ottakring, Österreich - Na dunajskem regionalnem sodišču se je 6. junija 2025 začel spektakularni postopek, ki osvetljuje temne strani enega najstarejših sistemov za prenos denarja na svetu: sistem Hawala. Proti dvema bratoma in drugi ženi starejšega obdolženca sta preiskana, ki sta upravljala restavracijo na Dunaju. V skladu s Kurier so obtoženi sirskega porekla in so rečeno, da so v velikem obsegu, ki so jih navedli na velikosti velikosti in so rečeno, da so v velikem obsegu omejeni velikosti.

V obdobju med avgustom 2021 in koncem marca 2024 je obtoženi obravnaval plačila za stotine traktorskih potovanj. Zlasti 41-letni obdolženi velja za "šefa" restavracije, medtem ko se njegov mlajši brat in njegova 45-letna druga ženska zdita kot najbližji zaupniki. Obtožnica obtožuje trio, da je del obsežne in nezakonite mreže. V prvem četrtletju preteklega leta so Money Kuriers na samo 21 potovanjih prepeljali nekaj milijonov evrov v gotovini, del denarja v hiši 45-letnika na Dunaju-Floridsdorf.

Stari sistem na znamenitosti sodstva

Sistem Hawala ima dolgo zgodovino in deluje na podlagi zaupanja in osebnih povezav. Omogoča denar, ne da bi fizično premikali denar med obema lokacijama. Namesto tega transakcija poteka prek lokalnih srednjih mož, tako imenovanega Hawaladare. Ta mehanizem se uporablja v skladu z bafin Bafin Bafin Bafin Bafin Bafin Bafin Bafin Bafin Bafin Bafin Bafin Bafin Bafin Pogosto za zakonite in nezakonite namene, pogosto za legalne in nezakonite namene, pogosto za legalne in nezakonite namene.

Zanižite dva brata in drugo žensko, da imata nekaj opravka z vleko. Njen zagovornik poudarja, da želi državno tožilstvo predvsem ciljati na sistem Hawala. To trditev sodstvo obravnava kot pomemben vidik postopka, saj sistem Hawala sam po sebi ni nezakonit, ampak velja za nepooblaščeno podjetje za finančni prenos v EU, če deluje brez ustrezne licence.

Kritična upoštevanje sistema

Problemi sistema Hawala so raznoliki. Po eni strani se organizacije za pomoč, kot je Welthungerhilfe, uporabljajo za zagotavljanje humanitarne pomoči, na primer po prevzemu talibanov v Afganistanu. Po drugi strani pa koristi kriminalu, ker pomanjkanje dokumentacije denarnih prenosov otežuje odkrivanje. Govorice o ilegalnih poslovnih in dvomljivih finančnih prenosih niso redke, saj številna poročila iz V svetu, v katerem denar denar postaja vse bolj zapleten, sistem Hawala ostaja dvorezni meč. Medtem ko zagotavlja preživetje na tisoče ljudi, ga nekateri uporabljajo tudi kot ugoden instrument za kriminalne mahinacije. Tekoči postopek bo zagotovo pokazal, v kolikšni meri te stare tradicije še vedno obstajajo v sodobnem finančnem svetu in kako bo sodstvo obvladalo.