Najväčší proces Hawala v Rakúsku: Bratia na súde!

Najväčší proces Hawala v Rakúsku: Bratia na súde!

Ottakring, Österreich - Na Viedenskom regionálnom súde sa 6. júna 2025 začal veľkolepý proces, ktorý osvetľuje temné strany jedného z najstarších systémov prevodu peňazí na svete: systém Hawala. Proti dvom bratom a druhej manželke staršieho obžalovaného sú vyšetrovaní, ktorí prevádzkovali reštauráciu vo Viedni-Ottakring. Podľa Kurier sú obvinenými zo sýrskeho pôvodu a sú uvedené na veľkom stupnici v oblasti vletia.

V období od augusta 2021 do konca marca 2024 obvinený riešil platby za stovky výletov traktorov. Najmä 41-ročný obžalovaný je považovaný za „šéfa“ reštaurácie, zatiaľ čo jeho mladší brat a jeho 45-ročná druhá žena sa objavujú ako jeho najbližší dôverníci. Obvinenie obviňuje trio, že je súčasťou rozsiahlej a nelegálnej siete. V prvom štvrťroku predchádzajúceho roka, kuriéri peňazí prepravili niekoľko miliónov eur v hotovosti iba na 21 výletov, s časťou peňazí v 45-ročnom dome vo Viedni-Floridsdorf.

Starý systém v pamiatkach súdnictva

Systém Hawala má dlhú históriu a pracuje na základe dôvery a osobných vzťahov. Umožňuje prevody peňazí bez fyzického pohybu peňazí medzi týmito dvoma miestami. Namiesto toho sa transakcia uskutočňuje prostredníctvom miestnych stredných mužov, takzvaného Hawaladare. Tento mechanizmus sa používa podľa bafin často pre právne a nezákonné účely, vrátane lapingu a terorizmu peňazí.

Popierajte dvom bratom a druhou ženou, aby mali niečo spoločné s ťahaním. Jej obhajca zdôrazňuje, že prokuratúra prokuratúry sa chce predovšetkým zamerať na systém Hawala. Toto tvrdenie považuje súdnictvo za dôležitý aspekt postupu, pretože systém Hawala nie je nezákonný, ale považuje sa za neoprávnené podnikanie v oblasti finančného prevodu v EÚ, ak je prevádzkovaný bez zodpovedajúcej licencie.

Kritické zváženie systému

Problémy systému Hawala sú rôzne. Na jednej strane sa na poskytovanie humanitárnej pomoci používajú organizácie pomoci ako Welthungerhilfe, napríklad po prevzatí Talibanu v Afganistane. Na druhej strane to využíva trestnú činnosť, pretože nedostatok dokumentácie o prevodoch peňazí sťažuje odhalenie. Povesti o nelegálnych obchodoch a pochybných finančných prevodoch nie sú neobvyklé, pretože početné správy od tagesschau

Vo svete, v ktorom sa prevody peňazí stávajú čoraz zložitejším, zostáva systém Hawala dvojsečným mečom. Aj keď zaisťuje prežitie tisíce ľudí, niektorí ho používajú aj ako výhodný nástroj pre trestné machinácie. Prebiehajúci proces určite ukáže, do akej miery tieto staré tradície stále existujú v modernom finančnom svete a ako to bude sudcovia zvládnuť.