Cel mai mare proces de Hawala din Austria: frații în instanță!

Cel mai mare proces de Hawala din Austria: frații în instanță!

Ottakring, Österreich - la Curtea Regională din Viena, a început un proces spectaculos la 6 iunie 2025, care luminează laturile întunecate ale unuia dintre cele mai vechi sisteme de transfer de bani din lume: sistemul Hawala. Împotriva a doi frați și a doua soție a inculpatului mai în vârstă, ei sunt cercetați care au operat un restaurant în Viena-Ottakring. Potrivit Kurier sunt acuzate de origine siriană și se spune că au funcționat pe o scară largă în zona de remorcare.

În perioada dintre august 2021 și sfârșitul lunii martie 2024, acuzatul a gestionat plățile pentru sute de călătorii cu tractorul. În special, un inculpat în vârstă de 41 de ani este considerat „șeful” restaurantului, în timp ce fratele său mai mic și a doua sa femeie de 45 de ani apar ca fiind cei mai apropiați confidenți ai săi. Rechizitoriul acuză trio -ul că face parte dintr -o rețea extinsă și ilegală. În primul trimestru al anului precedent, curierii de bani au transportat câteva milioane de euro în numerar în doar 21 de călătorii, cu o parte din bani în casa în vârstă de 45 de ani din Viena-Floridsdorf.

Un sistem vechi în obiectivele judiciar

The Hawala system has a long history and works on the basis of trust and personal connections. Es ermöglicht geldtransfers, ohne dass das geld fizisch zwischen den beiden orten bewegt wird. În schimb, tranzacția are loc prin intermediul bărbaților din mijlocul local, Hawaladare. Acest mecanism este utilizat în funcție de bafin deseori pentru scopuri legale și ilegale, inclusiv bani laundering și terorism.

negă cei doi frați și a doua femeie să aibă ceva de -a face cu remorcarea. Avocatul ei în apărare subliniază că parchetul public dorește în primul rând să vizeze sistemul Hawala. Această afirmație este considerată de sistemul judiciar ca un aspect important al procedurii, deoarece sistemul Hawala nu este ilegal în sine, dar este considerat o afacere de transfer financiar neautorizată în UE, dacă este operată fără licență corespunzătoare.

Considerarea critică a sistemului

Problemele sistemului Hawala sunt diverse. Pe de o parte, organizațiile de ajutor precum Welthungerhilfe sunt folosite pentru a oferi ajutor umanitar, cum ar fi după preluarea talibanilor din Afganistan. Pe de altă parte, profită de criminalitate, deoarece lipsa de documentare a transferurilor de bani face dificilă descoperirea. Zvonurile despre afacerile ilegale și transferurile financiare dubioase nu sunt neobișnuite, deoarece numeroase rapoarte de la Tagesschau

Într-o lume în care transferurile de bani devin din ce în ce mai complexe, sistemul Hawala rămâne o sabie cu două tăișuri. While it ensures survival thousands of people, it is also used by some as an advantageous instrument for criminal machinations. Procesul continuu va arăta cu siguranță în ce măsură aceste tradiții vechi există încă în lumea financiară modernă și modul în care sistemul judiciar îl va face față.