O maior processo Hawala na Áustria: irmãos no tribunal!
O maior processo Hawala na Áustria: irmãos no tribunal!
Ottakring, Österreich - No Tribunal Regional de Viena, um processo espetacular começou em 6 de junho de 2025, que ilumina os lados escuros de um dos sistemas de transferência de dinheiro mais antigos do mundo: o sistema Hawala. Contra dois irmãos e a segunda esposa do réu mais velho, eles são investigados que operaram um restaurante em Viena-otakring. De acordo com kurier são os acusados de origem síria e são disseram que a origem da síria e é a origem síriana e é a origem da síria e é que a origem da síria e é a que é a origem da síria e é a origem síriana e é a origem síriana e é a que é a origem da síriana e é que a origem síriana.
No período entre agosto de 2021 e o final de março de 2024, o acusado lidou com pagamentos por centenas de viagens de trator. Em particular, um réu de 41 anos é considerado o "chefe" do restaurante, enquanto seu irmão mais novo e sua segunda mulher de 45 anos aparecem como seus confidentes mais próximos. A acusação acusa o trio de fazer parte de uma extensa e ilegal rede. No primeiro trimestre do ano anterior, os correios de dinheiro transportaram vários milhões de euros em dinheiro em apenas 21 viagens, com parte do dinheiro na casa dos 45 anos em Viena-Floridsdorf.
Um sistema antigo nos pontos turísticos do judiciário
O sistema Hawala tem uma longa história e trabalha com base na confiança e nas conexões pessoais. Permite transferências de dinheiro sem mover fisicamente o dinheiro entre os dois locais. Em vez disso, a transação ocorre através de homens intermediários locais, o Hawaladare, tão chamado. Esse mecanismo é usado de acordo com bafin frequentemente para purposes Legal e ilegal, dinheiro, que são limpos e ilegais.
Negue os dois irmãos e a segunda mulher para ter algo a ver com o reboque. Seu advogado de defesa ressalta que o escritório do promotor público quer principalmente atingir o sistema Hawala. Essa alegação é considerada pelo judiciário como um aspecto importante do procedimento, uma vez que o sistema Hawala não é ilegal em si, mas é considerado um negócio de transferência financeira não autorizada na UE se for operada sem uma licença correspondente.
Consideração crítica do sistema
Os problemas do sistema Hawala são diversos. Por um lado, organizações de ajuda como Welthungerhilfe são usadas para fornecer ajuda humanitária, como depois de assumir o Taliban no Afeganistão. Por outro lado, é preciso proveito do crime porque a falta de documentação de transferências de dinheiro dificulta a descoberta. Os rumores sobre negócios ilegais e transferências financeiras duvidosas não são incomuns, pois numerosos relatórios de Bleiben Sie informiert: Jeden Abend senden wir Ihnen die Artikel des Tages aus der Kategorie Ottakring – übersichtlich als Liste.
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| Ort | Ottakring, Österreich |
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