Największy proces hawala w Austrii: bracia w sądzie!

Największy proces hawala w Austrii: bracia w sądzie!

Ottakring, Österreich - W Sądu Regionalnym Wiedeńskim spektakularny proces rozpoczął się 6 czerwca 2025 r., Który oświetla ciemne strony jednego z najstarszych systemów transferu pieniędzy na świecie: system Hawala. Przeciwko dwóm braciom i drugiej żonie starszego oskarżonego są badani, którzy prowadzili restaurację w Wiedni-Otakring. Zgodnie z Kurier Czy oskarżono o pochodzenie syryjskie i są powiedziane w dużej skali w holowaniu.

W okresie między sierpniem 2021 r. Do końca marca 2024 r. Oskarżeni zajmowali się płatnościami za setki wycieczek ciągników. W szczególności 41-letni oskarżony jest uważany za „szefa” restauracji, podczas gdy jego młodszy brat i jego 45-letnia druga kobieta pojawiają się jako jego najbliżsi powiernicy. Akt oskarżenia oskarża trio o bycie częścią obszernej i nielegalnej sieci. W pierwszym kwartale poprzedniego roku Money Couriers przetransportowali kilka milionów euro w gotówce na zaledwie 21 podróży, z częścią pieniędzy w 45-latku w Wiedniu-Floridsdorf.

stary system w widokach sądownictwa

System Hawala ma długą historię i działa na podstawie zaufania i osobistych powiązań. Umożliwia transfer pieniędzy bez fizycznego przenoszenia pieniędzy między dwiema lokalizacjami. Zamiast tego transakcja odbywa się za pośrednictwem lokalnych środkowych mężczyzn, SO -Called Hawaladare. Ten mechanizm jest używany zgodnie z bafin Często w celach prawnych i nielegalnych, w tym lamadzenia pieniędzy i terroryzmu.

Zaprzecz dwóm braciom i drugiej kobiety, aby mieć coś wspólnego z holowaniem. Jej obrońca zwraca uwagę, że prokuratura chce przede wszystkim skierować system Hawala. Roszczenie to jest uważane przez sądownictwo za ważny aspekt procedury, ponieważ system hawala nie jest sama w sobie nielegalna, ale jest uważana za nieautoryzowaną działalność transferową finansowego w UE, jeżeli jest działająca bez odpowiedniej licencji.

Krytyczne rozważanie systemu

Problemy systemu hawala są zróżnicowane. Z jednej strony organizacje pomocy, takie jak Welthungerhilfe, są wykorzystywane do udzielania pomocy humanitarnej, na przykład po przejęciu talibów w Afganistanie. Z drugiej strony wykorzystuje to przestępstwo, ponieważ brak dokumentacji transferów pieniędzy utrudnia odkrycie. Pogłoski o nielegalnych biznesach i wątpliwych transferach finansowych nie są rzadkie, ponieważ liczne raporty z tagesschau

W świecie, w którym transfery pieniężne stają się coraz bardziej złożone, system Hawala pozostaje obosiecznym mieczem. Chociaż zapewnia przetrwanie tysiące ludzi, jest on również wykorzystywany przez niektórych jako korzystny instrument do machinacji przestępczych. Trwający proces z pewnością pokaże, w jakim stopniu te stare tradycje nadal istnieją we współczesnym świecie finansowym i jak sądownictwo będzie się z nim poradzić.