Den største Hawala -prosessen i Østerrike: Brødre i retten!

Den største Hawala -prosessen i Østerrike: Brødre i retten!

Ottakring, Österreich - Ved Wien Regional Court begynte en spektakulær prosess 6. juni 2025, som lyser opp de mørke sidene av et av de eldste pengeoverføringssystemene i verden: Hawala -systemet. Mot to brødre og den andre kona til den eldre tiltalte, blir de etterforsket som har drevet en restaurant i Wien-Ostakring. I følge Kurier er den siktede for Syrian Origin og sies som operert for å ha operert for å ha operert for å ha operert på a gata> er den siktede for siktet for Syrian.

I perioden mellom august 2021 og slutten av mars 2024 håndterte den siktede utbetalingen for hundrevis av traktorturer. Spesielt regnes en 41 år gammel tiltalte som "sjefen" for restauranten, mens hans yngre bror og hans 45 år gamle andre kvinne fremstår som hans nærmeste fortrolige. Tiltalen anklager trioen for å være en del av et omfattende og ulovlig nettverk. I første kvartal av året før, fraktet pengekurerer flere millioner euro i kontanter på bare 21 turer, med en del av pengene i 45-åringens hus i Wien-Floridsdorf.

et gammelt system i rettsvesenets severdigheter

Hawala -systemet har en lang historie og fungerer på grunnlag av tillit og personlige forbindelser. Det muliggjør pengeoverføringer uten å flytte pengene mellom de to stedene fysisk. I stedet foregår transaksjonen via lokale mellommenn, den så -kallede Hawaladare. Denne mekanismen brukes i henhold til bafin ofte for lovlig og ulovlig mål, inkludert penger.

benekter de to brødrene og den andre kvinnen som har noe å gjøre med slepingen. Forsvarsadvokaten hennes påpeker at statsadvokatembetet først og fremst ønsker å målrette Hawala -systemet. Denne påstanden blir ansett av rettsvesenet som et viktig aspekt av prosedyren, siden Hawala -systemet ikke er ulovlig i seg selv, men anses som en uautorisert økonomisk overføringsvirksomhet i EU hvis det drives uten tilsvarende lisens.

Kritisk vurdering av systemet

problemene med Hawala -systemet er forskjellige. På den ene siden brukes hjelpeorganisasjoner som Welthungerhilfe for å gi humanitær hjelp, for eksempel etter å ha overtatt Taliban i Afghanistan. På den annen side drar det fordel av kriminalitet fordi mangelen på dokumentasjon av pengeoverføringer gjør det vanskelig å avdekke. Ryktene om ulovlig virksomhet og tvilsomme økonomiske overføringer er ikke uvanlige, ettersom mange rapporter fra tageschau-14

I en verden der pengeoverføringer blir stadig mer komplekse, forblir Hawala-systemet et dobbeltkantet sverd. Selv om det sikrer overlevelse tusenvis av mennesker, brukes det også av noen som et fordelaktig instrument for kriminelle maskineringer. Den pågående prosessen vil helt sikkert vise i hvilken grad disse gamle tradisjonene fremdeles eksisterer i den moderne finansverdenen og hvordan rettsvesenet vil håndtere det.