Lielākais hawala process Austrijā: brāļi tiesā!

Lielākais hawala process Austrijā: brāļi tiesā!

Ottakring, Österreich - Vīnes reģionālajā tiesā 2025. gada 6. jūnijā sākās iespaidīgs process, kas apgaismo vienas no vecākajām naudas pārsūtīšanas sistēmu tumšajām pusēm pasaulē: Hawala sistēmu. Pret diviem brāļiem un vecāka atbildētāja otro sievu viņi tiek izmeklēti, kuri ir vadījuši restorānu Vīnē-OTTAKRING. Saskaņā ar Kurjē ir syrian izcelsmes.

Laika posmā no 2021. gada augusta līdz 2024. gada marta beigām apsūdzētais apstrādāja maksājumus par simtiem traktora braucienu. Jo īpaši 41 gadu vecais atbildētājs tiek uzskatīts par restorāna “priekšnieku”, savukārt viņa jaunākais brālis un viņa 45 gadus vecā otrā sieviete parādās kā viņa tuvākie uzticības personas. Apsūdzība apsūdz trijnieku par daļu no plaša un nelikumīga tīkla. Iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī Naudas kurjeri pārvadāja vairākus miljonus eiro skaidrā naudā tikai 21 braucienā, un daļa no naudas 45 gadus vecā cilvēka mājā Vīnes-Floridsdorfā.

Veca sistēma tiesu varas apskates objektā

Hawala sistēmai ir sena vēsture, un tā darbojas, pamatojoties uz uzticēšanos un personīgajiem sakariem. Tas ļauj pārskaitīt naudu, fiziski nepārvietojot naudu starp abām vietām. Tā vietā darījums notiek caur vietējiem vidējiem vīriešiem, tik saukto hawaladare. Šis mehānisms tiek izmantots saskaņā ar bafin bieži vien likumīgiem un nelikumīgiem mērķiem, ieskaitot naudu un terorismu.

noliedz abus brāļus un otro sievieti, kurai ir kaut kas saistīts ar vilkšanu. Viņas aizstāvības advokāts norāda, ka prokuratūra galvenokārt vēlas mērķēt uz Hawala sistēmu. Šo prasību tiesu vara uzskata par svarīgu procedūras aspektu, jo Hawala sistēma pati par sevi nav nelikumīga, bet tiek uzskatīta par neatļautu finanšu nodošanas biznesu ES, ja tā darbojas bez atbilstošas ​​licences.

Sistēmas kritisks apsvērums

Hawala sistēmas problēmas ir dažādas. No vienas puses, palīdzības organizācijas, piemēram, Welthungerhilfe, tiek izmantotas, lai sniegtu humāno palīdzību, piemēram, pēc Taliban pārņemšanas Afganistānā. No otras puses, tas izmanto noziedzības priekšrocības, jo naudas pārskaitījumu dokumentācijas trūkums apgrūtina to atklāšanu. Baumas par nelikumīgu biznesu un apšaubāmiem finanšu pārskaitījumiem nav nekas neparasts, jo daudzi ziņojumi no tagesschau

Pasaulē, kurā naudas pārskaitījumi kļūst arvien sarežģītāki, Hawala sistēma joprojām ir divkāršs zobens. Kaut arī tas nodrošina izdzīvošanu tūkstošiem cilvēku, daži to izmanto arī kā izdevīgu noziedzīgu mahināciju instrumentu. Pašreizējais process noteikti parādīs, cik lielā mērā šīs vecās tradīcijas joprojām pastāv mūsdienu finanšu pasaulē un kā tiesu vara ar to rīkosies.