Didžiausias Hawala procesas Austrijoje: broliai teisme!

Didžiausias Hawala procesas Austrijoje: broliai teisme!

Ottakring, Österreich - Vienos apygardos teisme įspūdingas procesas prasidėjo 2025 m. Birželio 6 d., Kuris apšviečia vieną iš seniausių pinigų pervedimų sistemų tamsias puses: „Hawala“ sistema. Prieš du brolius ir antrąją vyresnio amžiaus atsakovo žmoną jie tiriami, kurie valdė restoraną Vienoje-Ottakringe. Pagal Kurier yra kaltinami Sirijos kilmės ir yra teigiama, kad jie veikia dideliu mastu.

Nuo 2021 m. Rugpjūčio mėn. Iki 2024 m. Kovo mėn. Pabaigos kaltinamasis tvarkė mokėjimus už šimtus traktorių kelionių. Visų pirma, 41 metų atsakovas laikomas restorano „viršininku“, o jo jaunesnysis brolis ir jo 45 metų antroji moteris pasirodo kaip artimiausi jo patikėtiniai. Kaltinamasis aktas kaltina trijulę dėl plataus ir neteisėto tinklo dalies. Pirmąjį praėjusių metų ketvirtį „Money Couriers“ per 21 keliones gabeno kelis milijonus eurų grynaisiais, o dalis pinigų 45-erių metų namuose Vienoje-Floridsdorfe.

sena sistema teismų sistemos žvilgsniuose

„Hawala“ sistema turi ilgą istoriją ir veikia remdamasis pasitikėjimu ir asmeniniais ryšiais. Tai įgalina pinigų pervedimus fiziškai nejudant pinigų iš dviejų vietų. Vietoj to, sandoris vyksta per vietinius vidurinius vyrus, vadinamą „Hawaladare“. Šis mechanizmas naudojamas pagal bafin dažnai legalioms ir nelegalioms valymui, įskaitant pinigų kūrimą ir terorizmą.

neigia du brolius ir antrąją moterį, kuri turi ką nors bendro su vilkimu. Jos gynybos advokatas pabrėžia, kad prokuratūra pirmiausia nori nukreipti į Hawala sistemą. Šią ieškinį teismų sistema laiko svarbiu procedūros aspektu, nes „Hawala“ sistema per se nėra neteisėta, tačiau ji laikoma neteisėtu finansinio perdavimo verslu ES, jei ji veikia be atitinkamos licencijos.

kritinis sistemos svarstymas

Hawala sistemos problemos yra įvairios. Viena vertus, pagalbos organizacijos, tokios kaip Welthungerhilfe, yra naudojamos humanitarinei pagalbai teikti, pavyzdžiui, perėmus Talibaną Afganistane. Kita vertus, tai pasinaudoja nusikalstamumu, nes dėl pinigų pervedimų dokumentų trūkumo sunku atskleisti. Gandai apie neteisėtą verslą ir abejotinus finansinius perdavimus nėra neįprasta, nes daugybė pranešimų iš tagesschau

Pasaulyje, kuriame pinigų pervedimai tampa vis sudėtingesni, „Hawala“ sistema išlieka dviašmeniu kardu. Nors tai užtikrina išgyvenimą tūkstančius žmonių, kai kurie jį taip pat naudoja kaip naudingas instrumentas nusikalstamoms machinacijoms. Tęsiantis procesas tikrai parodys, kiek šios senosios tradicijos vis dar egzistuoja šiuolaikiniame finansų pasaulyje ir kaip teismų sistema su ja susitvarkys.