Il più grande processo hawala in Austria: fratelli in tribunale!

Il più grande processo hawala in Austria: fratelli in tribunale!

Ottakring, Österreich - Alla Corte regionale di Vienna, un processo spettacolare iniziò il 6 giugno 2025, che illumina i lati oscuri di uno dei più antichi sistemi di trasferimento di denaro al mondo: il sistema Hawala. Contro due fratelli e la seconda moglie dell'imputato più anziano, vengono indagati che hanno gestito un ristorante a Vienna-Ottakring. Secondo kurier sono gli accusati di origine siriana e si dice che siano stati operati su larga scala in su larga scala.

Nel periodo tra agosto 2021 e fine marzo 2024, l'imputato ha gestito i pagamenti per centinaia di viaggi di trattori. In particolare, un imputato di 41 anni è considerato il "capo" del ristorante, mentre suo fratello minore e la sua seconda donna di 45 anni appaiono come i suoi confidenti più vicini. L'accusa accusa il trio di far parte di una rete estesa e illegale. Nel primo trimestre dell'anno precedente, i corrieri monetari hanno trasportato diversi milioni di euro in contanti per soli 21 viaggi, con una parte del denaro nella casa del 45enne a Vienna-Floridsdorf.

un vecchio sistema nelle attrazioni della magistratura

Il sistema hawala ha una lunga storia e funziona sulla base della fiducia e delle connessioni personali. Consente trasferimenti di denaro senza spostare fisicamente il denaro tra le due posizioni. Invece, la transazione avviene tramite uomini intermedie locali, il così hawaladare. Questo meccanismo viene utilizzato secondo Bafin spesso per scopi legali e illegali, inclusi indugio e terrorismo.

Negano i due fratelli e la seconda donna ad avere qualcosa a che fare con il rimorchio. Il suo avvocato difensore sottolinea che l'ufficio del pubblico ministero vuole principalmente prendere di mira il sistema hawala. Questa affermazione è considerata dalla magistratura come un aspetto importante della procedura, poiché il sistema hawala non è illegale di per sé, ma è considerato un'attività di trasferimento finanziario non autorizzato nell'UE se gestita senza una licenza corrispondente.

considerazione critica del sistema

I problemi del sistema hawala sono diversi. Da un lato, le organizzazioni di aiuti come Welthungerhilfe sono usate per fornire aiuti umanitari, come dopo aver rilevato i talebani in Afghanistan. D'altra parte, sfrutta il crimine perché la mancanza di documentazione dei trasferimenti di denaro rende difficile scoprire. Le voci sul business illegale e sui doppi trasferimenti finanziari non sono rari, poiché numerosi rapporti da Tagesschau

In un mondo in cui i trasferimenti di denaro stanno diventando sempre più complessi, il sistema hawala rimane una spada a doppio taglio. Mentre garantisce la sopravvivenza migliaia di persone, è anche utilizzato da alcuni come strumenti vantaggiosi per le macchinazioni criminali. Il processo in corso mostrerà sicuramente fino a che punto queste vecchie tradizioni esistono ancora nel moderno mondo finanziario e come la magistratura lo gestirà.