A legnagyobb hawalai folyamat Ausztria: testvérek a bíróságon!

A legnagyobb hawalai folyamat Ausztria: testvérek a bíróságon!

Ottakring, Österreich - A bécsi regionális bíróságon egy látványos folyamat 2025. június 6 -án kezdődött, amely megvilágítja a világ egyik legrégebbi pénzátviteli rendszerének sötét oldalát: a Hawala rendszert. Két testvér és az idősebb alperes második felesége ellen vizsgálják meg őket, akik egy éttermet működtettek Bécs-Atakringben. A kurier -ot vádolt szíriai eredetű, és azt mondják, hogy a szíriai származásban vádolták.

A 2021 augusztus és 2024. március vége közötti időszakban a vádlottak több száz traktoros kiránduláshoz fordultak. Különösen egy 41 éves alperest az étterem „főnökének” tekintik, míg öccse és 45 éves második nője a legközelebbi bizalmasaként jelenik meg. A vádemelés azt vádolja, hogy a trió egy kiterjedt és illegális hálózat részévé válik. Az előző év első negyedévében a pénz futárjai több millió eurót szállítottak készpénzben mindössze 21 kirándulás során, a pénz egy részét a 45 éves házban, Bécs-Floridsdorfban.

egy régi rendszer az igazságszolgáltatás látnivalóin

A Hawala rendszernek hosszú története van, és a bizalom és a személyes kapcsolatok alapján működik. Ez lehetővé teszi a pénzátutalásokat anélkül, hogy a pénzt a két helyszín között fizikailag mozgatná. Ehelyett a tranzakció helyi középső férfiakon keresztül zajlik, az úgynevezett Hawaladare -n keresztül. Ezt a mechanizmust a bafin bafin által gyakran jogszerű és illegális célokra, beleértve a pénzügyeket is, a pénzügyeket, beleértve a pénzügyeket is.

tagadja meg a két testvért és a második nőt, hogy valami köze legyen a vontatáshoz. Védelmi ügyvédje rámutat arra, hogy az ügyészi hivatal elsősorban a Hawala rendszert akarja célozni. Ezt az állítást az igazságszolgáltatás az eljárás fontos szempontjának tekinti, mivel a Hawala rendszer önmagában nem illegális, hanem jogosulatlan pénzügyi átutalási vállalkozásnak tekintik az EU -ban, ha azt megfelelő engedély nélkül működtetik.

A rendszer kritikus megfontolása

A Hawala rendszer problémái változatosok. Egyrészt olyan segélyszervezeteket, mint például a Welthungerhilfe, humanitárius segélyek nyújtására szolgálnak, például a tálibok átvétele után Afganisztánban. Másrészt, kihasználja a bűncselekményt, mivel a pénzátutalások dokumentációjának hiánya megnehezíti a felfedezést. Az illegális üzleti és kétes pénzügyi átutalásokról szóló pletykák nem ritkák, mivel számos jelentés a Tagesschau

Egy olyan világban, amelyben a pénzátutalások egyre összetettebbé válnak, a Hawala rendszer továbbra is kétélű kard marad. Noha ez biztosítja a túlélést több ezer embert, néhányan azt is használják, mint a bűncselekmények előnyös eszköze. A folyamatban lévő folyamat minden bizonnyal megmutatja, hogy ezek a régi hagyományok milyen mértékben léteznek a modern pénzügyi világban, és hogy az igazságszolgáltatás hogyan kezeli azt.