Le plus grand processus d'Hawala en Autriche: frères en cour!

Le plus grand processus d'Hawala en Autriche: frères en cour!

Ottakring, Österreich - Au tribunal régional de Vienne, un processus spectaculaire a commencé le 6 juin 2025, qui illumine les côtés sombres de l'un des plus anciens systèmes de transfert d'argent au monde: le système Hawala. Contre deux frères et la deuxième épouse de l'accusé plus âgé, ils font l'objet d'une enquête qui a exploité un restaurant à Vienne-Ootkring. Selon kurier est l'accusé d'origine syrienne et sont disent avoir fonctionné sur une grande échelle dans le domaine de la remorque.

Entre août 2021 et fin mars 2024, l'accusé a traité les paiements pour des centaines de voyages de tracteurs. En particulier, un accusé de 41 ans est considéré comme le «patron» du restaurant, tandis que son frère cadet et sa deuxième femme de 45 ans apparaissent comme ses confidents les plus proches. L'acte d'accusation accuse le trio de faire partie d'un réseau étendu et illégal. Au premier trimestre de l'année précédente, les coursiers d'argent ont transporté plusieurs millions d'euros en espèces en seulement 21 voyages, avec une partie de l'argent dans la maison de 45 ans à Vienne-Floridsdorf.

un ancien système dans les vues du pouvoir judiciaire

Le système Hawala a une longue histoire et fonctionne sur la base de la confiance et des connexions personnelles. Il permet des transferts d'argent sans déplacer physiquement l'argent entre les deux emplacements. Au lieu de cela, la transaction se déroule via des hommes du milieu local, le Hawaladare si appelé. Ce mécanisme est utilisé selon bafin Souvent à des fins juridiques et illégales, notamment en matière de lingerie et de terrorisme.

nier les deux frères et la deuxième femme à avoir quelque chose à voir avec le remorquage. Son avocat de la défense souligne que le bureau du procureur veut principalement cibler le système Hawala. Cette réclamation est considérée par le pouvoir judiciaire comme un aspect important de la procédure, car le système Hawala n'est pas illégal en soi, mais est considéré comme une activité de transfert financier non autorisé dans l'UE si elle est opérée sans licence correspondante.

Considération critique du système

Les problèmes du système Hawala sont divers. D'une part, des organisations d'aide telles que Welthungerhilfe sont utilisées pour fournir une aide humanitaire, comme après avoir repris les talibans en Afghanistan. D'un autre côté, il profite du crime car le manque de documentation des transferts d'argent rend difficile la découverte. Les rumeurs sur les affaires illégales et les transferts financiers douteuses ne sont pas rares, car de nombreux rapports de tagesschau

Dans un monde dans lequel les transferts d'argent deviennent de plus en plus complexes, le système Hawala reste une épée à double tranchant. Bien qu'il garantit des milliers de personnes survivantes, il est également utilisé par certains comme un instrument avantageux pour les machinations criminelles. Le processus en cours montrera certainement dans quelle mesure ces anciennes traditions existent encore dans le monde financier moderne et comment le pouvoir judiciaire le gérera.