Suurin Hawala -prosessi Itävallassa: Veljet tuomioistuimessa!

Suurin Hawala -prosessi Itävallassa: Veljet tuomioistuimessa!

Ottakring, Österreich - Wienin alueellisessa tuomioistuimessa mahtava prosessi aloitettiin 6. kesäkuuta 2025, joka valaisee yhden maailman vanhimman rahansiirtojärjestelmän: Hawala -järjestelmän tummat puolet. Kahta veljeä vastaan ​​ja vanhemman vastaajan toinen vaimo, heidät tutkitaan, jotka ovat ylläpitäneet ravintolaa Wien-Ottakringissa. Kurier ovat syyrialaisia ​​syytettyjä ja sanotaan olevan toiminut suurella mittakaavassa hinausalueella.

Elokuun 2021 välisenä aikana ja maaliskuun 2024 lopussa syytetty käsitteli satoja traktorimatkoja. Erityisesti 41-vuotiasta vastaajaa pidetään ravintolan "pomo", kun taas hänen nuorempi veljensä ja hänen 45-vuotias toinen nainen esiintyvät hänen lähimpänä luottamuksellisena. Syytöksessä syytetään kolmikko, joka on osa laajaa ja laitonta verkkoa. Edellisen vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä Money Couriers kuljetti useita miljoonia euroja käteisellä vain 21 matkaa, ja osa rahat 45-vuotiaan talossa Wienin-Floridsdorfissa.

vanha järjestelmä oikeuslaitoksen nähtävyyksissä

Hawala -järjestelmässä on pitkä historia ja se toimii luottamuksen ja henkilökohtaisten yhteyksien perusteella. Se mahdollistaa rahansiirron siirtämättä fyysisesti rahaa kahden paikan välillä. Sen sijaan kauppa tapahtuu paikallisten keskitason miesten, niin kutsutun Hawaladare -palvelun kautta. Tätä mekanismia käytetään Bafin Usein lailliselle ja Illgal -tarkoitukselle, mukaan lukien rahanpesu ja terrorismi.

kieltää kaksi veljeä ja toinen nainen, jolla on jotain tekemistä hinauksen kanssa. Hänen puolustusasianajajansa huomauttaa, että syyttäjätoimisto haluaa ensisijaisesti kohdistaa Hawala -järjestelmään. Oikeuslaitos pitää tätä väitettä menettelyn tärkeänä osana, koska Hawala -järjestelmä ei ole sinänsä laiton, mutta sitä pidetään luvattomana rahoitussiirtoliiketoimintana EU: ssa, jos sitä käytetään ilman vastaavaa lisenssiä.

järjestelmän kriittinen huomio

Hawala -järjestelmän ongelmat ovat monipuolisia. Toisaalta Welthungerhilfe -kaltaisia ​​avustusjärjestöjä käytetään humanitaarisen avun tarjoamiseen, kuten Afganistanissa sijaitsevan Talebanin ottamisen jälkeen. Toisaalta se hyödyntää rikollisuutta, koska rahansiirtojen dokumentoinnin puute vaikeuttaa paljastamista. Huhut laittomista liiketoiminnoista ja epäilyttävistä taloudellisista siirroista eivät ole harvinaisia, koska lukuisat raportit osoitteesta Tagesschau

maailmassa, jossa rahansiirrot ovat yhä monimutkaisempia, Hawala-järjestelmä on edelleen kaksiteräinen miekka. Vaikka se varmistaa tuhansien ihmisten selviytymisen, jotkut käyttävät sitä myös edullisena välineenä rikollisille machinaatioille. Meneillään oleva prosessi osoittaa varmasti, missä määrin nämä vanhat perinteet ovat edelleen nykyaikaisessa finanssimaailmassa ja kuinka oikeuslaitos käsittelee sitä.