Suurim Hawala protsess Austrias: vennad kohtus!

Suurim Hawala protsess Austrias: vennad kohtus!

Ottakring, Österreich - Viini regionaalkohtus algas suurejooneline protsess 6. juunil 2025, mis valgustab maailma ühe vanima rahaülekandesüsteemi tumedaid külgi: Hawala süsteem. Kahe venna ja vanema kostja teise naise vastu uuritakse neid, kes on opereerinud restorani Viini-Ottakringis. Vastavalt Kuurier on see, mis on töötav.

Ajavahemikul 2021. aasta augustini 2024 käsitlesid süüdistatavad sadade traktorireiside makseid. Eelkõige peetakse 41-aastast kostjat restorani “bossiks”, samas kui tema noorem vend ja 45-aastane teine ​​naine ilmuvad tema lähimateks usaldusisikuteks. Süüdistus süüdistab kolmikut kuulumises ulatuslikust ja ebaseaduslikust võrgust. Eelmise aasta esimeses kvartalis vedasid Money Couriers ainult 21 reisil sularahas mitu miljonit eurot, osa rahast Viini-Floridsdorfis asuvas 45-aastases majas.

vana süsteem kohtusüsteemi vaatamisväärsustes

Hawala süsteemil on pikk ajalugu ja see töötab usalduse ja isiklike ühenduste alusel. See võimaldab rahaülekandeid ilma kahe asukoha vahel raha füüsiliselt liigutamata. Selle asemel toimub tehing kohalike keskmiste meeste, SO -nimelise Hawaladare'i kaudu. Seda mehhanismi kasutatakse vastavalt bafin sageli seaduslike ja ebaseaduslike otstarbete jaoks.

keelake kaks venda ja teisel naisel, et tal on pukseerimisega midagi pistmist. Tema kaitseadvokaat juhib tähelepanu sellele, et riigiprokuröri büroo soovib peamiselt suunata Hawala süsteemi. Kohtunik peab seda nõuet protseduuri oluliseks aspektiks, kuna Hawala süsteem ei ole iseenesest ebaseaduslik, kuid seda peetakse ELis volitamata finantssiirde äri, kui seda hallatakse ilma vastava litsentsita.

süsteemi kriitiline kaalumine

Hawala süsteemi probleemid on mitmekesised. Ühest küljest kasutatakse humanitaarabi osutamiseks, näiteks pärast Talibani üle Afganistani Talibani ülevõtmiseks selliseid abiorganisatsioone nagu Wellhungerhilfe. Teisest küljest kasutab see kuritegevust, kuna rahaülekannete puudumine raskendab selle paljastamist. Kuulujutud ebaseadusliku äri ja kahtlaste finantsülekannete kohta ei ole haruldased, kuna arvukad teated Tagencau

maailmas, kus rahaülekanded muutuvad üha keerukamaks, jääb Hawala süsteem kahe teraga mõõk. Ehkki see tagab tuhandete inimeste ellujäämise, kasutavad mõned seda ka kriminaalsete mahhinatsioonide jaoks soodsa vahendina. Pidev protsess näitab kindlasti, mil määral need vanad traditsioonid tänapäevases finantsmaailmas endiselt eksisteerivad ja kuidas kohtusüsteem sellega hakkama saab.