El proceso de Hawala más grande en Austria: ¡hermanos en la corte!

El proceso de Hawala más grande en Austria: ¡hermanos en la corte!

Ottakring, Österreich - En el Tribunal Regional de Viena, un proceso espectacular comenzó el 6 de junio de 2025, que ilumina los lados oscuros de uno de los sistemas de transferencia de dinero más antiguos del mundo: el sistema Hawala. Contra dos hermanos y la segunda esposa del acusado mayor, son investigados que han operado un restaurante en Viena-Ottakring. De acuerdo con kurier están los acusados ​​de origen sirio y se dice que operaron en una gran escala en el área de Towing.

En el período entre agosto de 2021 y finales de marzo de 2024, el acusado manejó los pagos por cientos de viajes de tractores. En particular, un acusado de 41 años es considerado el "jefe" del restaurante, mientras que su hermano menor y su segunda mujer de 45 años aparecen como sus confidentes más cercanos. La acusación acusa al trío de ser parte de una red extensa e ilegal. En el primer trimestre del año anterior, Money Couriers transportó varios millones de euros en efectivo en solo 21 viajes, con parte del dinero en la casa de 45 años en Viena-Floridsdorf.

Un sistema antiguo a la vista del poder judicial

El sistema Hawala tiene una larga historia y trabaja sobre la base de la confianza y las conexiones personales. Permite transferencias de dinero sin mover físicamente el dinero entre las dos ubicaciones. En cambio, la transacción se lleva a cabo a través de los intermediarios locales, el Hawaladare que se llama así. Este mecanismo se usa de acuerdo con bafin a menudo para propósitos legales e ilegales e ilegales, incluidos el dinero y el terrorismo.

niega a los dos hermanos y a la segunda mujer en tener algo que ver con el remolque. Su abogado defensor señala que la oficina del fiscal del público quiere dirigirse principalmente al sistema Hawala. El poder judicial considera que este reclamo es un aspecto importante del procedimiento, ya que el sistema Hawala no es ilegal per se, pero se considera un negocio de transferencia financiera no autorizada en la UE si se opera sin una licencia correspondiente.

Consideración crítica del sistema

Los problemas del sistema Hawala son diversos. Por un lado, las organizaciones de ayuda como Welthungerhilfe se utilizan para proporcionar ayuda humanitaria, como después de hacerse cargo de los talibanes en Afganistán. Por otro lado, aprovecha el crimen porque la falta de documentación de transferencias de dinero dificulta la descubrimiento. Los rumores sobre negocios ilegales y transferencias financieras dudosas no son infrecuentes, como numerosos informes de tagesschau

En un mundo en el que las transferencias de dinero se están volviendo cada vez más complejas, el sistema Hawala sigue siendo una espada de doble filo. Si bien garantiza la supervivencia de miles de personas, algunas también lo usan como un instrumento ventajoso para maquinaciones criminales. El proceso continuo ciertamente mostrará en qué medida estas antiguas tradiciones aún existen en el mundo financiero moderno y cómo lo manejará el poder judicial.