Η μεγαλύτερη διαδικασία Hawala στην Αυστρία: Αδελφοί στο δικαστήριο!

Η μεγαλύτερη διαδικασία Hawala στην Αυστρία: Αδελφοί στο δικαστήριο!

Ottakring, Österreich - Στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βιέννης, μια θεαματική διαδικασία ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου 2025, η οποία φωτίζει τις σκοτεινές πλευρές ενός από τα παλαιότερα συστήματα μεταφοράς χρημάτων στον κόσμο: το σύστημα Hawala. Ενάντια σε δύο αδέρφια και τη δεύτερη σύζυγο του παλαιότερου εναγομένου, διερευνώνται που έχουν λειτουργήσει ένα εστιατόριο στη Βιέννη-Ottakring. Σύμφωνα με το kurier Οι κατηγορούμενοι για την προέλευση της Συρίας και λέγεται ότι έχουν λειτουργήσει σε μια μεγάλη κλίμακα στην περιοχή.

Την περίοδο μεταξύ Αυγούστου 2021 και τέλη Μαρτίου 2024, ο κατηγορούμενος χειρίστηκε πληρωμές για εκατοντάδες ταξίδια τρακτέρ. Συγκεκριμένα, ένας 41χρονος κατηγορούμενος θεωρείται το «αφεντικό» του εστιατορίου, ενώ ο μικρότερος αδελφός του και η 45χρονη δεύτερη γυναίκα του εμφανίζονται ως οι πιο στενοί εμπιστευτικοί του. Το κατηγορητήριο κατηγορεί το τρίο ότι είναι μέρος ενός εκτεταμένου και παράνομου δικτύου. Κατά το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι χρήσεις μεταφέρονται αρκετά εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά σε μόνο 21 ταξίδια, με μέρος των χρημάτων στο σπίτι του 45χρονου στο Βιέννη-Φορδόρφ.

Ένα παλιό σύστημα στα αξιοθέατα του δικαστικού σώματος

Το σύστημα Hawala έχει μακρά ιστορία και λειτουργεί με βάση την εμπιστοσύνη και τις προσωπικές συνδέσεις. Επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων χωρίς να μετακινεί φυσικά τα χρήματα μεταξύ των δύο τοποθεσιών. Αντ 'αυτού, η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω των τοπικών μεσαίων ανδρών, του SO -Called Hawaladare. Αυτός ο μηχανισμός χρησιμοποιείται σύμφωνα με το bafin συχνά για τους νόμιμους και παράνομους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των Lave Laundering και Terrorism.

αρνούνται τους δύο αδελφούς και τη δεύτερη γυναίκα να έχουν κάτι να κάνουν με τη ρυμούλκηση. Ο δικηγόρος της υπεράσπισης επισημαίνει ότι το γραφείο του εισαγγελέα θέλει κυρίως να στοχεύσει στο σύστημα Hawala. Ο ισχυρισμός αυτός θεωρείται από το δικαστικό σώμα ως σημαντική πτυχή της διαδικασίας, καθώς το σύστημα Hawala δεν είναι παράνομο per se, αλλά θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη επιχείρηση χρηματοοικονομικής μεταφοράς στην ΕΕ εάν λειτουργεί χωρίς αντίστοιχη άδεια.

Κρίσιμη εξέταση του συστήματος

Τα προβλήματα του συστήματος Hawala είναι διαφορετικά. Από τη μία πλευρά, οι οργανώσεις βοήθειας όπως το Welthungerhilfe χρησιμοποιούνται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως μετά την ανάληψη των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Από την άλλη πλευρά, εκμεταλλεύεται το έγκλημα, επειδή η έλλειψη τεκμηρίωσης των μεταφορών χρημάτων καθιστά δύσκολη την αποκάλυψη. Οι φήμες για τις παράνομες επιχειρήσεις και οι αμφίβολες οικονομικές μεταφορές δεν είναι ασυνήθιστες, καθώς πολλές αναφορές από το tagesschau

Σε έναν κόσμο στον οποίο οι μεταφορές χρημάτων γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες, το σύστημα Hawala παραμένει ένα σπαθί διπλής άκρης. Ενώ εξασφαλίζει την επιβίωση χιλιάδες ανθρώπους, χρησιμοποιείται επίσης από μερικούς ως επωφελές όργανο για εγκληματικές μηχανορραφίες. Η συνεχιζόμενη διαδικασία σίγουρα θα δείξει σε ποιο βαθμό αυτές οι παλιές παραδόσεις εξακολουθούν να υπάρχουν στον σύγχρονο οικονομικό κόσμο και πώς θα το χειριστεί το δικαστικό σώμα.