Den største Hawala -proces i Østrig: Brødre i retten!
Den største Hawala -proces i Østrig: Brødre i retten!
Ottakring, Österreich - Ved Wien Regional Court begyndte en spektakulær proces den 6. juni 2025, der belyser de mørke sider af et af de ældste pengeoverførselssystemer i verden: Hawala -systemet. Mod to brødre og den anden kone til den ældre tiltalte undersøges de, der har drevet en restaurant i Wien-Ottakring. I henhold til er den anklagede syriske oprindelse og siges at have opereret på en stor scale i området.
I perioden mellem august 2021 og slutningen af marts 2024 håndterede de tiltalte betalinger for hundreder af traktorrejser. Især betragtes en 41-årig tiltalte som ”chef” i restauranten, mens hans yngre bror og hans 45-årige anden kvinde vises som hans nærmeste fortrolige. Tiltalen beskylder trioen for at være en del af et omfattende og ulovligt netværk. I det første kvartal af det foregående år transporterede penge kurerer flere millioner euro i kontanter på kun 21 ture, med en del af pengene i 45-åringen i Wien-Floridsdorf.
et gammelt system i seværdighederne i retsvæsenet
Hawala -systemet har en lang historie og fungerer på grundlag af tillid og personlige forbindelser. Det muliggør pengeoverførsler uden fysisk at flytte pengene mellem de to lokationer. I stedet finder transaktionen sted via lokale mellemmænd, den såkaldte Hawaladare. Denne mekanisme bruges ifølge bafin ofte til juridiske og ulovlige formål, herunder penge laundering og terrorisme.
benægter de to brødre og den anden kvinde at have noget at gøre med bugsering. Hendes forsvarsadvokat påpeger, at den offentlige anklagemyndighed primært ønsker at målrette Hawala -systemet. Denne påstand betragtes af retsvæsenet som et vigtigt aspekt af proceduren, da Hawala -systemet ikke i sig selv er ulovligt, men betragtes som en uautoriseret økonomisk overførselsvirksomhed i EU, hvis det drives uden en tilsvarende licens.
kritisk overvejelse af systemet
Problemerne med Hawala -systemet er forskellige. På den ene side bruges hjælpeorganisationer som Welthungerhilfe til at yde humanitær hjælp, såsom efter at have overtaget Taliban i Afghanistan. På den anden side drager det fordel af kriminalitet, fordi den manglende dokumentation af pengeoverførsler gør det vanskeligt at afsløre. Rygter om ulovlig forretning og tvivlsomme økonomiske overførsler er ikke ualmindelige, da adskillige rapporter fra tagesschau
I en verden, hvor pengeoverførsler bliver stadig mere komplekse, forbliver Hawala-systemet et dobbeltkantet sværd. Mens det sikrer overlevelse tusinder af mennesker, bruges det også af nogle som et fordelagtigt instrument til kriminelle machinationer. Den igangværende proces vil helt sikkert vise, i hvilken udstrækning disse gamle traditioner stadig findes i den moderne finansielle verden, og hvordan retsvæsenet vil håndtere den.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Ottakring, Österreich |
| Quellen | |