Největší proces Hawala v Rakousku: Bratři u soudu!

Největší proces Hawala v Rakousku: Bratři u soudu!

Ottakring, Österreich - Na regionálním soudu ve Vídni začal velkolepý proces 6. června 2025, který osvětluje temné strany jednoho z nejstarších systémů převodu peněz na světě: systém Hawala. Proti dvěma bratrům a druhé manželce staršího obžalovaného jsou vyšetřováni, kteří provozovali restauraci ve Vídni-Ottakring. Podle Kurier jsou obviněni z toho, že je v oblasti vlečena.

V období mezi srpnem 2021 a koncem března 2024 obviněné řešily platby za stovky cest traktoru. Zejména 41letý obžalovaný je považován za „šéfa“ restaurace, zatímco jeho mladší bratr a jeho 45letá druhá žena se objevují jako jeho nejbližší důvěrníci. Obvinění obviňuje trio z toho, že je součástí rozsáhlé a nelegální sítě. V prvním čtvrtletí předchozího roku přepravili kurýři peněz několik milionů EUR v hotovosti na pouhých 21 cestách, s částmi peněz v 45letém domě ve Vídni-floridsdorf.

Starý systém v památkách soudnictví

Systém Hawala má dlouhou historii a funguje na základě důvěry a osobních spojení. Umožňuje převody peněz, aniž by fyzicky přesunul peníze mezi obě místa. Místo toho se transakce koná prostřednictvím místních středních mužů, salled Hawaladare. Tento mechanismus se používá podle bafin často pro právní a nelegální účely, a teroringu a teroristiky.

Popírejte dva bratry a druhou ženu, která má něco společného s tažením. Její obhájce poukazuje na to, že kancelář státního zastupitelství chce především zacílit na systém Hawala. Toto tvrzení je soudnictví považováno za důležitý aspekt postupu, protože systém Hawala není samo o sobě nezákonný, ale je považován za neoprávněný podnik finančního převodu v EU, pokud je provozován bez odpovídající licence.

Kritické posouzení systému

Problémy systému Hawala jsou rozmanité. Na jedné straně se organizace pomoci, jako je Welthungerhilfe, používají k poskytování humanitární pomoci, například po převzetí Talibanu v Afghánistánu. Na druhé straně to využívá trestné činnosti, protože nedostatek dokumentace převodů peněz ztěžuje odhalení. Pověsti o nelegálním podnikání a pochybných finančních převodech nejsou neobvyklé, protože četné zprávy z tagesschau

Ve světě, ve kterém se převody peněz stávají stále složitějšími, zůstává systém Hawala oboustranným mečem. I když zajišťuje přežití tisíce lidí, někteří jsou také používány jako výhodný nástroj pro trestní machinace. Probíhající proces určitě ukáže, do jaké míry tyto staré tradice stále existují v moderním finančním světě a jak to soudnictví zvládne.