Най -големият процес на Хавала в Австрия: Братя в съда!

Най -големият процес на Хавала в Австрия: Братя в съда!

Ottakring, Österreich - Във Виенския регионален съд на 6 юни 2025 г. започва ефектен процес, който осветява тъмните страни на една от най -старите системи за парични преводи в света: системата на Хавала. Срещу двама братя и втората съпруга на по-възрастния подсъдим се разследват, които са управлявали ресторант във Виена-Отакринг. Според kurier са обвинени в сирийски произход и се казва, че са оперирали в голям мащаб в зоната на сирийски произход и се казва, че са оперирали в голям мащаб в зоната на сирийски произход и се казват, че са оперирали в голям мащаб в зоната на сирийски произход и се казват, че са оперирали в голям мащаб в зоната на сирийски произход.

В периода между август 2021 г. и края на март 2024 г. обвиняемият обработваше плащания за стотици тракторни пътувания. По-специално, 41-годишният подсъдим се счита за „шеф“ на ресторанта, докато по-малкият му брат и 45-годишната му втора жена се появяват като най-близките му довереници. Обвинението обвинява триото, че е част от обширна и незаконна мрежа. През първото тримесечие на предходната година парите куриери транспортираха няколко милиона евро в брой само на 21 пътувания, като част от парите в къщата на 45-годишния младеж във Виена-Флоридсдорф.

Стара система в забележителностите на съдебната власт

Системата Hawala има дълга история и работи въз основа на доверие и лични връзки. Тя дава възможност за прехвърляне на пари, без физически преместване на парите между двете места. Вместо това транзакцията се осъществява чрез местни средни мъже, So -Called Hawaladare. Този механизъм се използва според bafin Често за правни и незаконни цели, включително пари за пране на пари и тероризъм.

Отричайте двамата братя и втората жена да имат нещо общо с тегленето. Нейният адвокат по отбраната посочва, че прокуратурата на прокуратурата иска предимно да се насочи към системата на Хавала. Това твърдение се счита от съдебната власт като важен аспект на процедурата, тъй като системата на Хавала не е незаконна сама по себе си, но се счита за неоторизиран бизнес с финансов трансфер в ЕС, ако се управлява без съответния лиценз.

Критично разглеждане на системата

Проблемите на системата на Хавала са разнообразни. От една страна, организации за помощ като Welthungerhilfe се използват за предоставяне на хуманитарна помощ, например след превземането на талибаните в Афганистан. От друга страна, това се възползва от престъпността, тъй като липсата на документация на паричните преводи затруднява разкриването. Слуховете за незаконния бизнес и съмнителни финансови трансфери не са рядкост, тъй като многобройните доклади от tagesschau

В свят, в който прехвърлянето на пари стават все по-сложни, системата на Хавала остава меч с две остриета. Въпреки че осигурява оцеляване хиляди хора, той се използва и от някои като изгоден инструмент за престъпни машини. Текущият процес със сигурност ще покаже до каква степен тези стари традиции все още съществуват в съвременния финансов свят и как съдебната власт ще се справи с нея.