أكبر عملية هوالا في النمسا: إخوة في المحكمة!

أكبر عملية هوالا في النمسا: إخوة في المحكمة!

Ottakring, Österreich - في محكمة فيينا الإقليمية ، بدأت عملية مذهلة في 6 يونيو 2025 ، والتي تضيء الجوانب المظلمة لأحد أقدم أنظمة تحويل الأموال في العالم: نظام Hawala. ضد شقيقين والزوجة الثانية للمدعى عليه الأكبر سناً ، يتم التحقيق معهم الذين قاموا بتشغيل مطعم في فيينا أوتاكرينج. وفقًا لـ kurier المتهمين من أصل syrian ويقال لهم في الحجم الكبير في الحجم.

في الفترة بين أغسطس 2021 ونهاية مارس 2024 ، تعامل المتهم مع المدفوعات لمئات رحلات الجرارات. على وجه الخصوص ، يعتبر المدعى عليه البالغ من العمر 41 عامًا "رئيس" المطعم ، بينما يظهر شقيقه الأصغر وامرأةه الثانية البالغة من العمر 45 عامًا كقربين له. تتهم لائحة الاتهام الثلاثي بأنه جزء من شبكة واسعة وغير قانونية. في الربع الأول من العام السابق ، قام شركاء الأموال بنقل عدة ملايين يورو نقدًا في 21 رحلة فقط ، مع جزء من الأموال في منزل البالغ من العمر 45 عامًا في فيينا فلوريددورف.

نظام قديم في مشاهد القضاء

يتمتع نظام Hawala بتاريخ طويل ويعمل على أساس الثقة والاتصالات الشخصية. إنه يتيح نقل المال دون تحريك الأموال جسديًا بين الموقعين. بدلاً من ذلك ، تتم المعاملة عبر الرجال المتوسطين المحليين ، هاوالاداري المليء بالذات. يتم استخدام هذه الآلية وفقًا لـ bafin للأغراض القانونية وغير القانونية ، بما في ذلك الأموال التي توجّه وتشريع.

رفض الأخوين والمرأة الثانية التي لها علاقة بالجر. يشير محامي الدفاع الخاص بها إلى أن مكتب المدعي العام يريد في المقام الأول استهداف نظام Hawala. يُنظر إلى هذا الادعاء من قبل القضاء على أنه جانب مهم في الإجراء ، لأن نظام Hawala ليس غير قانوني في حد ذاته ، ولكنه يعتبر شركة نقل مالية غير مصرح بها في الاتحاد الأوروبي إذا تم تشغيله بدون ترخيص مقابل.

النظر النقدي للنظام

مشاكل نظام Hawala متنوعة. من ناحية ، تستخدم منظمات الإغاثة مثل Welthungerhilfe لتوفير المساعدات الإنسانية ، مثل بعد الاستيلاء على طالبان في أفغانستان. من ناحية أخرى ، فإنه يستفيد من الجريمة لأن نقص توثيق التحويلات المال يجعل من الصعب الكشف عنها. ليست شائعات حول الأعمال غير القانونية والتحويلات المالية المشكوك فيها غير شائعة ، حيث أن العديد من التقارير من tagesschau

في عالم أصبحت فيه عمليات نقل المال معقدة بشكل متزايد ، يظل نظام Hawala سيفًا ذو حدين. على الرغم من أنه يضمن البقاء على قيد الحياة الآلاف من الأشخاص ، إلا أنه يستخدم أيضًا كأداة مفيدة للمكائد الإجرامية. ستظهر العملية المستمرة بالتأكيد إلى أي مدى لا تزال هذه التقاليد القديمة موجودة في العالم المالي الحديث وكيف سيتعامل معها القضاء.