Daňové audítori odhaľujú milióny miliónov podvodov medzi predajcami šrotu!
Daňové audítori odhaľujú milióny miliónov podvodov medzi predajcami šrotu!
Niederösterreich, Österreich - Zrušia rodina handlerov zo šrotu z dolného Rakúska si v posledných rokoch vybudovala lukratívny, ale nezákonný obchodný model. V rámci audítorov rodina získala dane viac ako 500 000 EUR. Prípad, ktorý v rokoch 2022 a 2023 zdokumentoval významné odmietnutie dane, bol podrobne preskúmaný a ukazuje šokujúce nezrovnalosti v oblasti príchodu a predaja, ako aj recykláciu odpadového kovu.
Rovnako ako kuier , vyšetrenie viedlo k komplexnej kontrole podnikového riadenia. Zobrazili sa nielen zmluvy, ale boli spochybňovaní aj svedkovia. Obzvlášť odhaľujúce sa objavili objavy falošných faktúr, ktoré boli vydané celkom ôsmimi ľuďmi, ako aj nevysvetleným peňažným transakciám a vkladom peňazí. Aj za to, že iba tretina fakturovaného množstva bola skutočne obsadená vážiacim prístrojom, zatiaľ čo podpisy uložené na kreditoch mali výrazné variácie a nezodpovedali údajom o ID.
Vyšetrovania a podozrenie z systematického obtoku
V priebehu prieskumov sa nakoniec ukázalo, že pôvod finančných prostriedkov na akvizíciu budovy spoločnosti sa nedal preukázať. Odhalenie týchto nezrovnalostí viedlo k stanoveniu skrytých distribúcií zisku. Podľa 5min Organizátory teraz vidia potrebu pre ďalšiu platbu daňovej daňovej a kapitálovej daňovej úroku.
Je pozoruhodné, že vynikali aj dvaja obchodní partneri s falošnou červeno-bielami a ďalšia osoba súvisiaci s rodinou už slúžila podvodom. Tieto aspekty naznačujú, že existuje systematicky organizovaný model obchádzania daňových povinností.Dôsledky a právne hodnotenia
Ale aké sú právne dôsledky pre takéto finančné trestné činy? Zákon o finančnom trestnom konaní neposkytuje udržateľné prípady, ako sú daňové úniky a daňové podvody. Finnats môžu dosiahnuť až 200% vyhýbanej sumy, zatiaľ čo v závažných prípadoch je možné uložiť aj väzenské podmienky až desať rokov. Je obzvlášť výbušné, že pokuty môžu byť násilnejšie, čím vyššie sa vyhýbané množstvá, ako napríklad
Vzhľadom na závažnosť obvinení a výšku vyhýbaných daní bude mať právne hodnotenie tohto prípadu pravdepodobne výrazné dôsledky pre tých, ktorí sa zúčastnia. Odhalenie takýchto machinácií opäť ukazuje, že rakúsky daňový systém potrebuje jemný test, aby sa dozvedel o krivom podnikaní. Zostáva vidieť, či zodpovední budú pociťovať plnú prísnosť zákona. Je však zrejmé, že rodina sa stala stredobodom vyšetrovateľov, ktorí by uprednostňovali zmenu na bezpečnej strane zákona.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Niederösterreich, Österreich |
| Quellen | |