Auditorii fiscali dezvăluie milioane de milioane de fraudă în rândul dealerilor de resturi!

Auditorii fiscali dezvăluie milioane de milioane de fraudă în rândul dealerilor de resturi!

Niederösterreich, Österreich - O familie de handler de deșeuri pricepută din Austria de Jos a construit un model de afaceri lucrativ, dar ilegal, în ultimii ani. Ca parte a auditorilor, familia a crescut peste 500.000 de euro în impozite. Cazul, care a documentat un refuz fiscal semnificativ în anii 2022 și 2023, a fost examinat în detaliu și arată neregulile șocante în zona de sosire și vânzare, precum și reciclarea deșeurilor metalice.

ca kurier , examinarea a dus la un control cuprinzător al managementului afacerii. Nu numai contractele au fost privite, dar și martori au pus la îndoială. Descoperirile facturilor false, care au fost emise în total opt persoane, precum și tranzacții de numerar neexplicate și depozite de bani au fost deosebit de revelatoare. De asemenea, dincolo de aceasta, doar o treime din cantitățile facturate au fost de fapt ocupate cu un aparat de cântărire, în timp ce semnăturile stocate pe credite aveau variații izbitoare și nu se potriveau cu datele ID.

investigații și suspiciunea de bypass sistematic

În cursul sondajelor, a apărut în cele din urmă că originea fondurilor pentru achiziția clădirii companiei nu a putut fi demonstrată. Descoperirea acestor nereguli a dus la determinarea distribuțiilor de profit ascunse. Conform 5min Portal, autoritățile au fost acum necesitatea unei plăți suplimentare a taxei de fond și a unei taxe de capital în capital, în interiorul unui luna.

consecințe și evaluări legale

Dar care sunt consecințele legale pentru astfel de infracțiuni financiare? Legea infracțională financiară nu oferă un durabil pentru cazuri precum evaziunea fiscală și frauda fiscală. Finnatii pot ajunge până la 200% din suma evadată, în timp ce în cazuri severe, pot fi impuse și condiții de închisoare de până la zece ani. Este deosebit de exploziv că penalitățile pot fi cu atât mai violente, cu atât sumele evadate sunt mai mari, cum ar fi Ministerul federal al finanțelor

Având în vedere severitatea acuzațiilor și valoarea impozitelor evadate, evaluarea legală a acestui caz va avea probabil consecințe cu mult timp pentru cei implicați. Descoperirea unor astfel de mașinații arată încă o dată că sistemul fiscal austriac are nevoie de un test delicat pentru a conștientiza afacerile strâmbe. Rămâne de văzut dacă cei responsabili vor simți întreaga rigoare a legii. Cu toate acestea, este clar că o familie a devenit punctul central al anchetatorilor care ar fi preferat să se schimbe pe partea sigură a legii.