Os auditores tributários revelam milhões de milhões de fraudes entre os revendedores de sucata!
Os auditores tributários revelam milhões de milhões de fraudes entre os revendedores de sucata!
Niederösterreich, Österreich - Uma família habilidosa do manipulador de sucata da Baixa Áustria construiu um modelo de negócios lucrativo, mas ilegal, nos últimos anos. Como parte dos auditores, a família levantou mais de 500.000 euros em impostos. O caso, que documentou uma recusa de impostos significativa nos anos 2022 e 2023, foi examinada em detalhes e mostra irregularidades chocantes na área de chegada e venda, bem como a reciclagem de resíduos.
Como o kurier , o exame led para um controle de uma compreensão. Não apenas os contratos foram vistos, mas também testemunhas questionadas. As descobertas de faturas falsas, que foram emitidas para um total de oito pessoas, bem como transações em dinheiro e depósitos de dinheiro inexplicáveis foram particularmente reveladores. Além disso, apenas um terço das quantidades cobradas foi realmente ocupado com o aparelho de pesagem, enquanto as assinaturas armazenadas em créditos tinham variações impressionantes e não correspondiam aos dados de ID.
Investigações e suspeita de desvio sistemático
No decorrer das pesquisas, finalmente surgiu que a origem dos fundos para a aquisição do edifício da empresa não pôde ser demonstrada. A descoberta dessas irregularidades levou à determinação de distribuições de lucro ocultas. De acordo com o 5min Portal, as autoridades atualmente veem a necessidade de uma necessidade de uma necessidade de uma necessidade de um número de imóveis.
Surpreendentemente, dois parceiros de negócios com falsificadores de vermelho-branco-branco também se destacaram, e outra pessoa relacionada à família já havia servido uma fraude. Esses aspectos sugerem que existe um modelo sistematicamente organizado para o desvio das obrigações fiscais.Consequências e classificações legais
Mas quais são as consequências legais para tais ofensas financeiras? A Lei Penal Financeira não fornece um sustentável para casos como sonegação e fraude fiscal. Os finnats podem atingir até 200% do valor evitado, enquanto em casos graves, prisão de até dez anos também podem ser impostos. É particularmente explosivo que as penalidades possam ser as mais violentas, quanto maior as quantidades evitadas, como o DetailsOrt Niederösterreich, Österreich Quellen