Nodokļu auditori atklāj miljoniem miljonu krāpšanas starp lūžņu tirgotājiem!
Nodokļu auditori atklāj miljoniem miljonu krāpšanas starp lūžņu tirgotājiem!
Niederösterreich, Österreich - Izveicīga lūžņu hendleru ģimene no Lejas Austrijas pēdējos gados ir izveidojusi ienesīgu, bet nelikumīgu biznesa modeli. Revidentu ietvaros ģimene ir piesaistījusi vairāk nekā 500 000 eiro nodokļos. Lieta, kurā tika dokumentēta būtiska nodokļa atteikšanās 2022. un 2023. gadā, tika sīki apskatīta, un tajā parādīti šifrējoši pārkāpumi ierašanās un pārdošanas jomā, kā arī atkritumu metāla pārstrāde.
Tāpat kā Kurier , pārbaudījums izraisīja visaptverošu uzņēmuma vadības kontroli. Tika apskatīti ne tikai līgumi, bet arī nopratināti liecinieki. Īpaši atklājoši bija viltus rēķinu atklājumi, kas tika izsniegti kopumā astoņiem cilvēkiem, kā arī neizskaidrojami skaidras naudas darījumi un naudas noguldījumi. Turklāt tikai trešdaļa no rēķina daudzumiem faktiski tika aizņemts ar svēršanas aparātu, savukārt kredītpunktos saglabātajiem parakstiem bija pārsteidzošas variācijas un tie neatbilda ID datiem.
Izmeklēšana un aizdomas par sistemātisku apvedceļu
Aptauju laikā beidzot parādījās, ka līdzekļu izcelsmi uzņēmuma ēkas iegūšanai nevar pierādīt. Šo pārkāpumu atklāšana ļāva noteikt slēpto peļņas sadalījumu. Saskaņā ar 5min Portāls, kas ir jāpievērš papildu izmaksai par korporātu nodokli un kap.
Jāatzīmē, ka izcēlās arī divi biznesa partneri ar viltus sarkanbaltsarīti, un cita ar ģimeni saistīta persona jau bija pasniegusi krāpšanu. Šie aspekti liecina, ka nodokļu saistību apvedceļam ir sistemātiski organizēts modelis.Sekas un tiesību vērtējumi
Bet kādas ir juridiskās sekas šādiem finanšu pārkāpumiem? Finanšu noziedzīgais likums nenodrošina ilgtspējīgu tādās lietās kā nodokļu nemaksāšana un krāpšana nodokļu jomā. Finnats var sasniegt līdz 200% no izvairīšanās summas, savukārt smagos gadījumos var noteikt arī cietuma noteikumus līdz desmit gadiem. Īpaši sprādzienbīstami ir tas, ka sodi var būt vardarbīgāki, jo augstākas ir izvairās no summām, piemēram, Federālā ministrija.
Ņemot vērā apgalvojumu nopietnību un izvairīšanās nodokļu summu, šīs lietas juridiskajam novērtējumam, iespējams, būs tālu sekas iesaistītajiem. Šādu mahināciju atklāšana vēlreiz parāda, ka Austrijas nodokļu sistēmai ir nepieciešams delikāts tests, lai uzzinātu par greizu biznesu. Atliek redzēt, vai atbildīgie izjutīs pilnīgu likuma stingrību. Tomēr ir skaidrs, ka ģimene ir kļuvusi par izmeklētāju uzmanības centrā, kuri būtu devuši priekšroku pārmaiņām likuma drošajā pusē.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Niederösterreich, Österreich |
| Quellen | |