Mokesčių auditoriai atskleidžia milijonus milijonų sukčiavimo tarp laužo prekiautojų!
Mokesčių auditoriai atskleidžia milijonus milijonų sukčiavimo tarp laužo prekiautojų!
Niederösterreich, Österreich - Įsivaizduojanti laužų tvarkytojų šeima iš Žemutinės Austrijos pastaraisiais metais sukūrė pelningą, bet neteisėtą verslo modelį. Kaip auditorių dalis, šeima surinko daugiau nei 500 000 eurų mokesčių. Byla, kurioje buvo užfiksuotas didelis mokesčių atsisakymas 2022 ir 2023 m.
Kaip Kurier , tyrimas paskatino išsamiai valdyti verslo valdymą. Buvo žiūrima ne tik į sutartis, bet ir apklausė liudytojus. Iš viso aštuoniems žmonėms, taip pat nepaaiškinamoms grynųjų pinigų operacijoms ir pinigų indėliams, buvo atskleisti iš viso išleistos fiktyvios sąskaitos faktūros, kurios buvo išleistos iš viso. Be to, tik trečdalis atsiskaitytų kiekių iš tikrųjų buvo užimtas svėrimo aparatais, o kreditų saugomi parašai turėjo ryškių variantų ir neatitiko ID duomenų.
Tyrimai ir įtarimai dėl sistemingo aplinkkelio
Tyrimų metu pagaliau paaiškėjo, kad lėšų kilmė įmonės pastatui įsigyti negalėjo būti įrodyta. Atskleidus šiuos pažeidimus, buvo nustatytas paslėptas pelno pasiskirstymas. Remiantis 5 min portalas, valdžios institucijos dabar mato, kad reikia papildomo mokėjimo ir „Source_2“.
Pažymėtina, kad du verslo partneriai, turintys netikrą raudonai baltą raudoną, taip pat išsiskyrė, o kitas su šeima susijęs asmuo jau buvo sukčiavęs. Šie aspektai rodo, kad yra sistemingai organizuotas mokesčių įsipareigojimų aplinkkelio modelis.pasekmės ir teisiniai reitingai
Bet kokios yra teisinės pasekmės tokiems finansiniams nusikaltimams? Finansinis nusikalstamas įstatymas nepateikia tvarios tokioms byloms kaip mokesčių vengimas ir mokesčių sukčiavimas. Finnats gali siekti iki 200% vengtos sumos, o sunkiais atvejais taip pat gali būti nustatytos kalėjimo sąlygos iki dešimties metų. Ypač sprogstamosios, kad baudos gali būti žiauresnės, tuo didesnės išvengiamos sumos, tokios kaip federalinė finansų ministerija
Atsižvelgiant į įtarimų sunkumą ir išvengtų mokesčių sumą, šios bylos teisinis įvertinimas tikriausiai turės tolimą pasekmes dalyvaujantiems asmenims. Tokių machinacijų atskleidimas dar kartą rodo, kad Austrijos mokesčių sistemai reikia subtilaus testo, kad būtų galima žinoti apie kreivą verslą. Belieka išsiaiškinti, ar atsakingi asmenys pajus visą įstatymo griežtumą. Vis dėlto akivaizdu, kad tyrėjų, kurie būtų norėję pokyčius saugioje įstatymų pusėje, daugiausia dėmesio skyrė šeimai.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Niederösterreich, Österreich |
| Quellen | |