I revisori fiscali rivelano milioni di milioni di frodi tra i commercianti di scarti!

I revisori fiscali rivelano milioni di milioni di frodi tra i commercianti di scarti!

Niederösterreich, Österreich - Una abile famiglia di gestori di scarti della Bassa Austria ha costruito un modello di business redditizio ma illegale negli ultimi anni. Come parte dei revisori, la famiglia ha raccolto oltre 500.000 euro di tasse. Il caso, che ha documentato un significativo rifiuto fiscale negli anni 2022 e 2023, è stato esaminato in dettaglio e mostra irregolarità scioccanti nell'area di arrivo e vendita, nonché il riciclaggio dei rifiuti metallici.

come il kurier , l'esame ha portato a un controllo completo della gestione aziendale. Non solo i contratti sono stati visti, ma anche i testimoni interrogati. Le scoperte delle fatture fasulle, che sono state emesse a un totale di otto persone, nonché transazioni in contanti inspiegabili e depositi di denaro sono state particolarmente rivelatori. Inoltre, oltre a ciò solo un terzo delle quantità fatturate era effettivamente occupato con apparecchi di pesatura, mentre le firme immagazzinate sui crediti avevano variazioni colpenti e non corrispondevano ai dati ID.

indagini e sospetto di bypass sistematico

Nel corso dei sondaggi, alla fine è emerso che l'origine dei fondi per l'acquisizione dell'edificio dell'azienda non poteva essere dimostrata. La scoperta di queste irregolarità ha portato alla determinazione delle distribuzioni di profitti nascosti. Secondo 5min Portale, le autorità ora vedono la necessità di un pagamento aggiuntivo di imposte sulle società e in capitale.

conseguenze e valutazioni legali

Ma quali sono le conseguenze legali per tali reati finanziari? La legge penale finanziaria non fornisce un sostenibile per casi come l'evasione fiscale e la frode fiscale. I finnats possono raggiungere fino al 200% dell'importo eluso, mentre in casi gravi possono anche essere imposti termini carcerari fino a dieci anni. È particolarmente esplosivo che le sanzioni possono essere le più violente, più sono più elevati, come il > Ministero federale della finanza

In considerazione della gravità delle accuse e dell'ammontare delle tasse eliminate, la valutazione legale di questo caso avrà probabilmente conseguenze di vasta riduzione per le persone coinvolte. La scoperta di tali macchinazioni mostra ancora una volta che il sistema fiscale austriaco ha bisogno di test delicati per essere a conoscenza del business storto. Resta da vedere se i responsabili sentiranno il pieno rigore della legge. Tuttavia, è chiaro che una famiglia è diventata al centro degli investigatori che avrebbero preferito cambiare il lato sicuro della legge.