Az adó -könyvvizsgálók millió millió csalással derülnek fel a hulladékkereskedők körében!
Az adó -könyvvizsgálók millió millió csalással derülnek fel a hulladékkereskedők körében!
Niederösterreich, Österreich - Az alsó Ausztriából származó ügyes hulladékkezelő család jövedelmező, de illegális üzleti modellt épített fel az utóbbi években. Az auditorok részeként a család több mint 500 000 eurót gyűjtött adókban. Az ügyet, amely a 2022 -es és 2023 -as években jelentős adómegtagadást dokumentált, részletesen megvizsgálták, és sokkoló szabálytalanságokat mutatott az érkezés és eladás területén, valamint a hulladékfém újrahasznosításában.
Mint a kurier , a vizsgálat átfogó ellenőrzéséhez vezetett. Nem csak a szerződéseket tekintették meg, hanem megkérdőjelezték a tanúkat is. A hamis számlák felfedezései, amelyeket összesen nyolc embernek adtak ki, valamint a megmagyarázhatatlan készpénzes tranzakciókat és a pénzbetéteket, különösen feltárják. Ezen túlmenően a számlázott mennyiségeknek csak egyharmadát vették el mérlegelő készülékkel, míg a jóváírásokon tárolt aláírások feltűnő variációkkal rendelkeztek, és nem felelnek meg az azonosító adatoknak.
A szisztematikus bypass vizsgálatok és gyanúja
A felmérések során végül kiderült, hogy a vállalati épület megszerzéséhez szükséges pénzeszközök eredetét nem lehet bebizonyítani. Ezen szabálytalanságok feltárása a rejtett profitelosztás meghatározásához vezetett. A 5 perc Portal, a Portal, a Hivatalok számára látja, hogy szükség van arra, hogy a vállalati adót és a tőke-adót adjon.
Figyelemre méltó, hogy két hamis vörösfehér-vörösvel rendelkező üzleti partner szintén kiemelkedett, és egy másik, a családhoz kapcsolódó személy már csalással jár. Ezek a szempontok azt sugallják, hogy létezik egy szisztematikusan szervezett modell az adókötelezettségek megkerülésére.Következmények és jogi minősítések
De milyen jogi következményekkel jár az ilyen pénzügyi bűncselekmények? A pénzügyi büntetőjogi törvény nem biztosít fenntartható ügyeket, például az adócsalás és az adócsalás. A finnátok elérhetik az elkerülött összeg 200% -át, míg súlyos esetekben akár tíz év börtönbüntetést is kivethetnek. Különösen robbanásszerű, hogy a szankciók minél erőszakosabbak lehetnek, annál magasabbak az elkerülött összegek, például a Pénzügyi Minisztérium
Tekintettel az állítások súlyosságára és az elkerülett adók összegére, az eset jogi értékelése valószínűleg messze lesz a következményekkel az érintettek számára. Az ilyen machinációk feltárása ismét azt mutatja, hogy az osztrák adórendszernek finom tesztre van szüksége, hogy megismerje a görbe üzletet. Még nem kell látni, hogy a felelősek -e a törvény teljes szigorát. Nyilvánvaló azonban, hogy egy család a nyomozók középpontjában állt, akik inkább a törvény biztonságos oldalán változtak.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Niederösterreich, Österreich |
| Quellen | |