يكشف مراجعو الضرائب عن ملايين الملايين من الاحتيال بين تجار الخردة!

يكشف مراجعو الضرائب عن ملايين الملايين من الاحتيال بين تجار الخردة!

Niederösterreich, Österreich - قامت عائلة معالج الخردة الماهرة من النمسا السفلى ببناء نموذج أعمال مربح ولكنه غير قانوني في السنوات الأخيرة. كجزء من مدققي الحسابات ، جمعت الأسرة أكثر من 500000 يورو من الضرائب. تم فحص القضية ، التي وثقت رفضًا ضريبيًا كبيرًا في عامي 2022 و 2023 ، بالتفصيل وتُظهر مخالفات صدمة في مجال الوصول والبيع وكذلك إعادة تدوير المعادن النفايات.

مثل kurier ، يقود الفحص إلى التحكم الشامل في مجال الأعمال. لم يتم عرض العقود فحسب ، بل تم استجواب الشهود أيضًا. كانت اكتشافات فواتير الزائفة ، والتي تم إصدارها لما مجموعه ثمانية أشخاص ، بالإضافة إلى المعاملات النقدية غير المبررة ودائع الأموال وكشفت بشكل خاص. وأيضًا أيضًا ، كان ثلث الكميات التي تم فواتيرها مشغولة بالفعل بجهاز الوزن ، في حين أن التوقيعات المخزنة على الاعتمادات لها اختلافات لافتة للنظر ولم تتطابق مع بيانات المعرف.

التحقيقات والشك في الالتفافية المنهجية

في سياق الدراسات الاستقصائية ، ظهر أخيرًا أنه لا يمكن إثبات أصل الأموال اللازمة لاكتساب مبنى الشركة. أدى الكشف عن هذه المخالفات إلى تحديد توزيعات الربح الخفية. وفقًا لـ 5 min ، فإن السلطة انظر الحاجة إلى دفع مبلغ إضافي للضريبة.

العواقب والتصنيفات القانونية

ولكن ما هي العواقب القانونية لمثل هذه الجرائم المالية؟ لا يوفر القانون الجنائي المالي مستدامًا لقضايا مثل التهرب الضريبي والاحتيال الضريبي. يمكن أن تصل Finnats إلى ما يصل إلى 200 ٪ من المبلغ المتهرب ، بينما في الحالات الشديدة ، يمكن أيضًا فرض فترات السجن التي تصل إلى عشر سنوات. من المتفجرات بشكل خاص أن تكون العقوبات أكثر عنفًا ، وكلما ارتفعت المبالغ المتهاكفة ، مثل في ضوء شدة الادعاءات ومبلغ الضرائب المتجاورة ، من المحتمل أن يكون للتقييم القانوني لهذه القضية عواقب بعيدة عن المشاركين. يوضح الكشف عن مثل هذه المكائد مرة أخرى أن النظام الضريبي النمساوي يحتاج إلى اختبار دقيق لإدراك الأعمال الملتوية. يبقى أن نرى ما إذا كان المسؤولون سيشعرون بالصرامة الكاملة للقانون. ومع ذلك ، فمن الواضح أن الأسرة أصبحت محور المحققين الذين كانوا يفضلون التغيير على الجانب الآمن من القانون.